Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.
Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.
В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.
Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?
Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.
Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.
Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.
Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.
Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:
- фирма работает в реальности, не является однодневкой;
- обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;
- нет большого количества судебных исков.
⠀
Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.
Вот и все, спасибо за внимание!
Истории клиентов АФГ
https://www.#__unknown/afg_perm/
Комментариев пока нет.
#сайтознакомиться Национальные проекты»Проект «Техника добра» ЭКОНОМИКА И БИЗНЕСRobokassaонлайн-супермаркет Perekrestok.ru«Ростелеком-Солар» ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХпроект “Узнай Москву”В...
#сайтознакомиться Исчерпывающая информация о работе портала изложена понятным языком, что исключает возможные недопонимания.. Современная онлайн обменная площадка функционирует...
#сайтзаказатьподробнее С безопасностью всё продумано: клиент проходит полную идентификацию, но удаленно.. Пользоваться антикризисной картой можно уже через несколько минут после ...
#сайтзаполнитьуникальный Не воюйтеНе воюйте с автором негативного отзыва.. Да, но…Отличный вариант, когда Вы соглашаетесь с автором негативного отзыва, но высказываете свою точку зрения.....
#сайтсохранитьуникальный Сценарная концепция и экспозиционная застройка предполагают максимально глубокое погружение посетителей в исторический и культурологический контекст дост...
#сайтзаполнитьсрочно деньги нужны срочно.. Способ получения срочного займа стандартный – необходимо зарегистрироваться, если Вы новый клиент, заполнить заявку и дождаться решения.. О...
#сайтзаполнитьподробнее Для этих целей стоит пройти регистрацию, которая не отнимет много времени. . Это всегда эффективно работающий и позволяющий обменивать электронные валюты серв...
#сайтсохранитьуникальный В этом есть масса преимуществ и дополнительных возможностей, которые предлагаю дальше рассмотреть.Меню создания поста выглядит вот так:Кроме текста в теле поста...